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银行账户被公安机关查封、冻结的执法风险及其处置惩罚解决措施

发布时间:2021-06-10 04:47浏览次数:
本文摘要:一、 有权冻结银行账户的机关 1、 公安局、国安局、检察院------刑事观察或保全行为 2、 法院-----民事、刑事保全或执行行为 3、 税务局----税务征收保全行为 二、 冻结银行账户的措施和执法依据 1、 法院根据《民事诉讼法》第一百条诉前保全和《民事诉讼法》第二百四十二条执行措施,《刑事诉讼法》第一百条的刑事案件保全措施 2、 公安局根据《刑事诉讼法》第一百三十九条、《反恐怖主义法》第五十二条等划定的刑事案件观察法式 3、 检察院根据《刑事诉讼法》第一百条刑事案

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一、 有权冻结银行账户的机关 1、 公安局、国安局、检察院------刑事观察或保全行为 2、 法院-----民事、刑事保全或执行行为 3、 税务局----税务征收保全行为 二、 冻结银行账户的措施和执法依据 1、 法院根据《民事诉讼法》第一百条诉前保全和《民事诉讼法》第二百四十二条执行措施,《刑事诉讼法》第一百条的刑事案件保全措施 2、 公安局根据《刑事诉讼法》第一百三十九条、《反恐怖主义法》第五十二条等划定的刑事案件观察法式 3、 检察院根据《刑事诉讼法》第一百条刑事案件保全措施 4、 国安局根据《反特工法》第十五条刑事案件观察法式 5、 税务局根据《税收征收治理法》第三十八条税收征收保全措施 三、 公安机关、国安机关冻结银行账户的特点 1、 时间长一般为六个月,可以一连冻结,可以一连整个刑事诉讼期间,甚至更长 2、 公安机关作为刑事犯罪介入观察根据《刑事诉讼法》和《公安机关管理刑事案件法式划定》等执法划定作为刑事案件证据介入观察。四、 银行账户被冻结后可能面临的执法风险 1、 持卡人或使用人涉嫌刑事犯罪的风险 A、 涉及罪名:非法谋划罪根据《刑法》第二百二十五条以及相关司法解释,非法买卖外汇到达二十万美元的组成非法谋划罪,(扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收产业) B、 涉及其他罪名:洗钱罪、骗取出口退税罪、非法吸收民众存款、走私普通货物罪等配合犯罪根据《刑法》划定可能涉及骗取出口退税罪,洗钱罪、非法吸收民众存款罪、组织向导传销运动罪、走私普通货物罪等罪的配合犯罪 2、 持卡人或使用人被传唤观察刑事证据的风险根据《刑事诉讼法》和《公安机关管理刑事案件法式划定》举行涉及刑事案件证据的观察。五、 被冻结账户资金的执法风险 1、 资金被行政处罚的风险 A、 账户持有人被罚款(1)、5万美元以下,免予处罚(2)、5万美元到20万元美元,情节一般的,处违法金额30%以下罚款(3)、5万美元到20万元美元,情节严重的,处违法金额30%以上等值以下罚款 2、资金被刑事罚没的风险 A、 因被认定为其他犯罪配合,涉案财物被认定为赃物而被没收 B、 因被认定非法谋划罪而被判处罚金或没收产业 3、 其他处置惩罚不妥发生的其它损失风险。

六、账户被冻结后如那边理如何解决?1、 正确处置惩罚可能的刑事观察风险实事求是的回覆警方的观察 2、 委托专业状师对被冻结账户举行申诉根据《刑事诉讼法》、《公安机关管理刑事案件法式划定》和公安部、最高法院、最高检察院等部门公布的划定向公安局、检察院和法院等部门提出申诉。根据执法划定,确定与犯罪无关的冻结应当在三天内解冻。3、 如被行政处罚应当举行行政复议或诉讼如果被外汇治理部门举行行政处罚,可以委托状师提起行政复议和行政诉讼。

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七、如何有效防止账户被冻结? 1、 依法购置外汇、结汇 2、 收、付货款时按条约指定公对公收款 3、 不借用小我私家账户,不为他人代收来路不明的款子 4、 香港和内地之间汇钱需要特别注意。


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